事例の図書館
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公的機関などが 2024 年 11 月以降に発表した手口を、流れと見分け方と次にすることに短くまとめています。名前を出すのは、公的機関が公表したものだけです。
新しい順：運営が確かめて載せた新着と、利用者の知らせから作った事例が先、そのあとに公的機関の公表日の新しい順。毎朝、公的機関の新着を確認
棚の件数を足すと、総数（440 件）より多くなります。一つの事例が二つの棚に入ることがあります。
SNS の投資・恋愛：26 件 ・ 絞り込みを外す（1 / 2 頁）
取引所の職員を名のり「資産が抜かれる」と暗号資産を送らせる
取引所が電話で、資産を守るために別のアドレスへ送れと言うことはない。
登録のない業者で暗号資産取引。急に出金拒否と高い手数料
日本の居住者に暗号資産の交換業をするには金融庁の登録が要る。
株や古銭への投資を勧誘。配当を何回か払って信用させる
出金に手数料や修繕費を求められたら詐欺。必ずもうかる話はない。
SNSの相手が教えた海外の投資サイト、引き出すには「手数料」
利益を引き出すのに手数料を先に払えと言われたら詐欺。画面の利益は作り物。
投資広告の後に「＋44」から電話。退職金4千万円超を失う
「絶対もうかる」と言い、複数の取引所に入金させるなら詐欺。
動画サイトの「著名人の投資グループ」から海外の暗号資産サイトへ
買うたびに違う個人名の口座を指定されるのは詐欺の印。
すき間時間の副業に登録。借金して暗号資産を送らされる
仕事の前にお金を出させる副業は詐欺。借金を勧めるならなおさら。
インスタで知り合った女性からFX。「安全保証金」で暗号資産
出金のたびに保証金や両替手数料を求めるのは詐欺。
ニセ警察が「無実の証明に暗号資産の取引IDを照合」
警察が無実を示すために暗号資産を買わせ、送らせることはない。
外資系の社員を名のる相手が暗号資産の投資サイトを紹介
SNSの相手が紹介する投資サイトで現金化できなければ詐欺。
知人に勧められた暗号資産投資。出金には追加入金と言われる
引き出す条件として追加の入金を求めるのは詐欺の典型。
SNSの著名人の投資話。電話の指示で暗号資産をカード払い
著名人の写真つきの投資広告から電話で指示されるなら、詐欺を疑う。
マッチングアプリの女性に勧められた暗号資産。出金に「税金」
利益を引き出すのに先に税金や手数料を払えと言うのは詐欺。
暗号資産のサイトでタスクの副業。高い報酬のはずが「違約金」
タスクの副業で違約金や入金を求められたら詐欺。
「公開前の新しい暗号資産は必ず上がる」。違約金10万ドル
「公開前に安く買える」「絶対に上がる」は詐欺の決まり文句。
知人やSNSの「必ずもうかる」暗号資産運用、配当の後に突然停止
最初の配当は信用させるための餌。高い利回りを約束する運用話は疑う。
暗号資産の勉強グループ。「戦争で審査が厳しい」と出金に300万円
出金のために追加のお金を求める投資は詐欺。画面の利益は見せかけ。
スキマ時間の副業で4社から借金。暗号資産に換えて送金
仕事を始める前に借金させ、暗号資産で送らせる「副業」は詐欺。
架空の「暗号資産グランプリ」に投票、入賞の褒賞金で追加入金させる
賞金が「口座に入った」と見せて追加の入金を求めるのは、引き出せない偽の残高。
SNSで無登録の海外FX業者を紹介、キャッシュバックで口座を作らせる
日本で登録のない海外業者を特典つきで勧めるのは要注意。登録は金融庁のサイトで確かめる。
みんなで作る、事例の図書館
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