事例の図書館
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公的機関などが 2024 年 11 月以降に発表した手口を、流れと見分け方と次にすることに短くまとめています。名前を出すのは、公的機関が公表したものだけです。
新しい順：運営が確かめて載せた新着と、利用者の知らせから作った事例が先、そのあとに公的機関の公表日の新しい順。毎朝、公的機関の新着を確認
棚の件数を足すと、総数（440 件）より多くなります。一つの事例が二つの棚に入ることがあります。
SNS の投資・恋愛：63 件 ・ 絞り込みを外す（1 / 4 頁）
取引所の職員を名のり「資産が抜かれる」と暗号資産を送らせる
取引所が電話で、資産を守るために別のアドレスへ送れと言うことはない。
登録のない業者で暗号資産取引。急に出金拒否と高い手数料
日本の居住者に暗号資産の交換業をするには金融庁の登録が要る。
株や古銭への投資を勧誘。配当を何回か払って信用させる
出金に手数料や修繕費を求められたら詐欺。必ずもうかる話はない。
有名投資家の指南をうたう広告。アシスタント役が口座を指定
投資の振込先が他人名義や毎回ちがう口座なら詐欺。
投稿に好意的なDM。会わずに「将来のため」と投資へ誘う
会ったことのない相手から将来のための投資話が出たら詐欺。
マッチングアプリの相手が「二人の将来のため」。借金して高額契約
好意を見せた相手が副業や投資に誘い、借金まで勧めたら詐欺。
SNSの相手が教えた海外の投資サイト、引き出すには「手数料」
利益を引き出すのに手数料を先に払えと言われたら詐欺。画面の利益は作り物。
インスタの株の投稿からLINEへ。「最大6倍に増やせる」
利益を引き出すのに追加の入金を求められたら詐欺。そこで止める。
投資広告の後に「＋44」から電話。退職金4千万円超を失う
「絶対もうかる」と言い、複数の取引所に入金させるなら詐欺。
有名人が勧めるSNS広告の投資グループ。最初は利益、やがて出金不可
有名人が投資を勧める動画でも、偽物の動画かもしれない。払う前に止まる。
投資広告から「外勤スタッフ」へ現金手渡し。利益は数億円の表示
振込の上限を理由に現金の手渡しを求めるのは詐欺の型。
著名人のアシスタントの講座で未公開株。出金に1,100万円
投資金の振込先が個人名義の口座なら、本物の取引ではない。
動画サイトの「著名人の投資グループ」から海外の暗号資産サイトへ
買うたびに違う個人名の口座を指定されるのは詐欺の印。
有名実業家の投資グループ。少し出金できた後に400万円
投資のお金を個人名義の口座に送らせる時点で詐欺。
すき間時間の副業に登録。借金して暗号資産を送らされる
仕事の前にお金を出させる副業は詐欺。借金を勧めるならなおさら。
マッチングアプリの相手が「旅費を」「荷物の手数料を」
会ったことのない相手が旅費・手数料・投資を求めたら詐欺。
インスタで知り合った女性からFX。「安全保証金」で暗号資産
出金のたびに保証金や両替手数料を求めるのは詐欺。
ニセ警察が「無実の証明に暗号資産の取引IDを照合」
警察が無実を示すために暗号資産を買わせ、送らせることはない。
外資系の社員を名のる相手が暗号資産の投資サイトを紹介
SNSの相手が紹介する投資サイトで現金化できなければ詐欺。
知人に勧められた暗号資産投資。出金には追加入金と言われる
引き出す条件として追加の入金を求めるのは詐欺の典型。
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