SNSLINE投資の話入金
SNSのFX投資の後、「資金洗浄の疑い」と調査費を求められる
見分け方 投資の相手が「マネーロンダリングの疑い」と言い出し、調べるためにお金を求めたら詐欺。
手口の流れ
- 01SNSのアプリで知り合う
- 02FXでもうかると投資に誘う
- 03投資の名目で何度も振り込ませる
- 04「資金洗浄の疑い」と言い、調査の名目でさらに求める
どういう手口か
SNSのアプリで知り合った人に「FXをすればもうかる」と言われ、投資の名目で何度もお金を振り込んだ。その後、相手は「マネーロンダリングの疑いがある」と言い出し、調査を名目にさらにお金を求めた。投資のお金に加え、疑いを晴らすためのお金まで取られる二段がまえの手口。
こんな印があったら
- SNSで知り合っただけの人が投資を勧める
- 出金の前後で「疑い」「調査」の話に変わる
- 疑いを晴らすためにお金を払えと言われる
次にすること
- 01振り込みをやめて家族と警察に相談する。業者の登録は金融庁 金融サービス利用者相談室 0570-016811 で確かめる
- 02払ってしまったら、すぐに最寄りの警察署に届け、振込なら振込先の銀行にも連絡する
出典：広島県警察「ＳＮＳ型投資詐欺が発生！」（2025.05.01 公表）
公的機関の注意喚起に基づく手口の型です。業者の名前は伏せています。
公的機関の注意喚起に基づく手口の型です。業者の名前は伏せています。
広島県警察の公表を、HAKOBUNE が自分の言葉で要約しました。元の頁の文・図は載せていません。詳しくは出典の頁をご覧ください。
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